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一家監督滙豐合規行為的機構據悉舉報了華為與伊朗的可疑交易

Greg Farrell

【彭博】-- 一位知情人士透露,指派給滙豐的一家監督機構向美國聯邦檢察機關舉報了華為與伊朗的可疑交易,給美方調查增加了證據,最終導致華為CFO被捕。

在支付19億美元就一樁洗錢案達成暫緩起訴協議後,2013年美國司法部指定由Exiger負責監督滙豐的合規操作。另一位知情人士稱,滙豐並未因華為事件遭到調查。

目前尚不清楚Exiger於何時舉報了華為交易。美國司法部的暫緩起訴協議已經在2017年12月到期,Exiger作為監督機構的五年任期也在半年後到期。不過,英國金融行為監管局和聯儲會均保留了這家位於紐約的諮詢公司的服務。

華為CFO、創始人之女孟晚舟上周六在溫哥華被捕,美國司法部要求引渡她到美國受審。孟晚舟正在為此做抗爭,未來幾周可能在加拿大法院露面。雖然位於布魯克林的美國檢察官辦公室對此未置一詞,但逮捕行動和引渡請求表明他們計畫以違反美國對伊朗制裁法對孟晚舟提起指控。

布魯克林檢察官辦公室和Exiger的發言人對此不予置評。路透周四早些時候報道說,美國的調查涉及華為涉嫌利用滙豐進行與伊朗有關的交易。《華爾街日報》稱,Exiger舉報了這些交易。

原文標題HSBC Monitor Is Said to Flag Payments Linking Huawei With Iran

--联合报道 Hannah Levitt.

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